證券代碼：831152 證券簡稱：昆工科技 公告編號：2022-105

證券代碼：831152 證券簡稱：昆工科技 公告編號：2022-105
昆明理工恒達科技股份有限公司
2022 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022 年 9 月 21 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場投票、網絡投票和其他方式投票（通訊方式）
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長郭忠誠先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召開情況、審議表決情況等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 37 人，持有表決權的股份總數69,036,029.00 股，占公司有表決權股份總數的 65.96%。其中參與本次股東大會現場投票表決的股東及股東代表合計 11 名，持有表決權的股份總數48,543,502.00 股，占公司有表決權股份總數的 46.38%；
通過網絡投票參與本次股東大會的股東共 25 人，持有表決權的股份總數19,258,876.00 股，占公司有表決權股份總數的 18.40%。參與本次股東大會其他投票方式的股東及股東代表合計1名，持有表決權的股份總數1,233,651.00股，占公司有表決權股份總數的 1.18%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事劉志平因疫情原因缺席；
2.公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會秘書出席會議；
4. 公司副總、財務總監列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬投資建設昆明市晉寧區大容量鉛炭長時儲能電池板柵及
儲能電池項目暨簽署項目投資合同的議案》
1.議案內容：
黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央提出“四個革命、一個合 作”能源安全新戰略，開辟了中國特色能源發展新道路，推動中國能源生產和 利用方式發生重大變革。公司借助當前國家大力推廣新能源產業的發展窗口， 深入貫徹國家關于“碳達峰、碳中和”的戰略部署，發揮公司產業鏈優勢，提 升公司新能源領域的多元化深度開發，加快推進產業鏈延伸和轉型升級，進一 步提升公司的持續發展能力和綜合競爭能力。
根據公司整體發展戰略布局，為拓展新的業務和利潤增長點，提升公司綜 合競爭力，公司擬與昆明市晉寧區二街鎮人民政府簽署《項目投資合同書》并 擬以全資子公司晉寧理工恒達科技有限公司為實施主體投資建設昆明市晉寧區 大容量鉛炭長時儲能電池板柵及儲能電池項目（具體名稱以投資備案為準），項目計劃投資約 10 億元（其中一期項目建設實際完成的累計投資不少于 2 億元），其中：固定資產投資強度不低于人民幣 250 萬元/畝。項目建設周期為 24 個月。具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 6 日在北京證券交易所信息披露平臺（http://www.bse.cn/）發布的《昆明理工恒達科技股份有限公司擬投資建設 昆明市晉寧區大容量鉛炭長時儲能電池板柵及儲能電池項目暨簽署項目投資合 同的公告》（公告編號：2022-082）。
2.議案表決結果：
同意股數 69,036,029.00 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；
反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占
本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

（二）審議通過《關于擬投資建設麒麟區鉛炭儲能電池生產基地項目暨簽署招商
引資協議書的議案》

1.議案內容：
習近平總書記強調：“實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系 統性變革，要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，拿出抓鐵有痕的 勁頭，如期實現 2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和的目標?！边@一重要要求， 體現著構建人類命運共同體的中國擔當。而高新技術企業在進入新發展階段， 力爭實現碳達峰、碳中和目標，既是貫徹新發展理念、推動高質量發展的有力 抓手，也是加快構建新發展格局的重要載體。
公司積極響應國家政策方針，同時貫徹新發展理念積極拓展新業務和企業 利潤增長點，不斷提升公司與時俱進的綜合競爭力，公司擬與曲靖市麒麟區人 民政府簽署投資協議并以云南理工恒達新能源公司作為實施主體投資建設麒麟 區鉛炭儲能電池生產基地項目（具體項目名稱以投資備案為準），該項目總投資 估算為人民幣 12 億元，項目總規劃用地約 230 畝（以實際地勘面積為準），項 目建設周期為兩年，項目建設地點為云南省曲靖市麒麟區工業園區越州片區新 田。后續將會與曲靖市麒麟區人民政府簽署相關投資協議。具體內容詳見公司 于 2022 年 9 月 6 日在北京證券交易所信息披露平臺（http://www.bse.cn/）發 布的《昆明理工恒達科技股份有限公司擬投資建設麒麟區鉛炭儲能電池生產基 地項目暨簽署招商引資協議書的公告》（公告編號：2022-083）。 2.議案表決結果：

同意股數 69,036,029.00 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占 本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 （三）審議通過《關于與中國民生銀行股份有限公司昆明分行簽署<戰略合作框 架協議>的議案》

1. 議案內容：

為發揮各自行業優勢，響應國家制造強國戰略，推動經濟發展完成品質變 革，培養“專精特新”企業快速發展。公司與中國民生銀行股份有限公司昆明 分行（以下簡稱“民生銀行昆明分行”）本著互惠互利、長期合作、互相支持、 共謀發展的原則，在符合法律法規，雙方內部相關管理規定的前提下，愿意結 成戰略合作伙伴關系，共同規劃未來的合作方式，未來 5 年內計劃由民生銀行 昆明分行向公司提供不少于 20 億元的綜合金融支持，現授權公司法定代表人郭 忠誠先生代表公司辦理上述銀行業務的相關事宜，并簽署相關合同及文件。具 體內容以后續簽訂的《戰略合作框架協議》為準。 2.議案表決結果：

同意股數 69,036,029.00 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占 本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

2. 回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

（四）審議通過《關于變更全資子公司晉寧理工恒達科技有限公司經營范圍暨修 訂<公司章程>的議案》

 1.議案內容：

全資子公司晉寧理工恒達科技有限公司結合自身經營活動實施情況及業務 發展需要，擬變更公司經營范圍，并相應修訂《公司章程》對應條款，具體以 后續的工商變更為準。

變更情況如下：

變更前：有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發生產 及技術服務；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發與生產； 金屬材料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設備、機械設 備及零部件、鋼材、五金機電、工藝品（象牙制品除外）、環保及節能材料和設 備、包裝材料、建材、化工原料（?；烦猓?、礦產品的銷售；有色金屬冶煉 技術咨詢；材料表面處理新產品技術咨詢和技術服務；貨物及技術進出口業務； 自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 變更后：一般項目：儲能電池制造及安裝；新能源原動設備制造；新型能 源技術研發；合成材料制造（不含危險化學品）；新能源汽車充電設施銷售及安 裝。有色金屬電極用惰性陽極板和陰極板；金屬粉末研制、開發生產及技術服 務；片狀銀粉、銅粉、銀包銅粉以及其它有色金屬研制、開發與生產；金屬材 料、有色金屬制品、非金屬材料及非金屬材料制品、冶金設備、機械設備及零 部件、鋼材、五金機電、工藝品（象牙制品除外）、環保及節能材料和設備、包 裝材料、建材、化工原料（?；烦猓?、礦產品的銷售；有色金屬冶煉技術咨 詢；材料表面處理新產品技術咨詢和技術服務；貨物及技術進出口業務；自有 房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2.議案表決結果：

同意股數 68,950,937.00 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 99.88%； 反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 85,092.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.12%。

3. 回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

三、律師見證情況

（一）律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所

（二）律師姓名：鄒云堅律師、黃楚玲律師

（三）結論性意見

本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席本次股東大會的股東及股東代理人均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄（見附件）

昆明理工恒達科技股份有限公司

董事會

2022 年 9 月 22 日